五大金融安全风险首次披露|非法互联网外汇按金交易要当心

五大金融安全风险首次披露|非法互联网外汇按金交易要当心

腾讯安全联合实验室

日前重磅发布

《2018上半年互联网金融安全报告》

详细分析互联网金融安全风险

首次对外披露

五大金融安全风险及其大数据

为网民防范金融安全风险

提供了实用建议

???

五大金融安全风险

非法集资平台

金融理财类传销

P2P网贷违约

互联网外汇交易

不正规荐股机构

今天

经侦君要说的是

互联网外汇交易

???

互联网外汇、期权、期货、贵金属、大宗商品、文化产权、基金、证券、虚拟币等交易平台种类多样、名目繁多、隐患巨大。

根据2017年11月中国互联网金融协会发布的《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》,境内机构未经我国金融监管部门批准通过的互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易(含跨境),以及境外机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易,均属于违法行为。

部分非法交易平台藏匿其中,真假难辨,严重危害了投资者的资金安全。

五大金融安全风险首次披露|非法互联网外汇按金交易要当心

数据显示

从已收录平台的数量情况占比来看,数量最多的是基金、贵金属、大宗商品、文化产权交易所等平台。

五大金融安全风险首次披露|非法互联网外汇按金交易要当心

防范非法互联网外汇按金交易风险

中国互联网金融协会透露:近期,发现一些机构通过互联网非法从事外汇按金活动,吸引一些客户参与投资交易,严重违反了国家现行金融法规,扰乱了金融秩序,并形成较大风险隐患。

目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

外汇按金,也称外汇保证金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易。

根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》,凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

互金协会提示,请社会公众充分认识参与非法互联网外汇按金交易活动的危害,主动提高风险防范意识和能力,谨防因参与此类交易造成财产损失。广大公众如发现违法犯罪活动线索,应积极向有关部门反映。

相关推荐